Lista de SARLAFT - SAGRILAFT
Conoce...
La revisión de listas negras y el cumplimiento de sanciones internacionales son dos aspectos estructurales de una correcta gestión de riesgos y del proceso de identificación de los clientes, aliados, proveedores y empleados. Desde las grandes corporaciones financieras hasta las PYMES y los profesionales regulados deben incluir estos procesos en su programa de cumplimiento para evitar relaciones tóxicas, que les generen amenazas a sus negocios. Ante la complejidad que caracteriza a los programas de sanciones y ante el enorme número de listas restrictivas, es imperativo entender los fundamentos asociados a estos importantes procesos para poder ser eficientes en los procesos de cumplimiento y, al mismo tiempo, poder gestionar los riesgos legales, operativos y reputacionales.
Nuestro software se encuentra estructurado en función de la norma ISO31000 y mejores prácticas, enfocado a la efectiva gestión de riesgos, identificando y mitigando amenazas asociadas al lavado de activos y la financiación del terrorismo.
SISTEMAS DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.
e-Listas Web es una Herramienta Web que permite realizar consultas en listas de control, permitiendo a las organizaciones aplicar uno de los principales controles para mitigar el riesgo de lavado de activos y de la financiación de terrorismo.
Es un software que apoya los controles del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT – SAGRILAFT pensado para las pequeñas y medianas empresas.
Ventajas de la Herramienta:
- Puede ser utilizada en entidades de cualquier sector económico.
- Conectividad desde cualquier lugar del mundo por ser en la nube.
- Permite realizar consultas individuales como grupales y/o masivas, en listas restrictivas y/o vinculantes.
- Cuenta con respaldo y soporte en conectividad todo el día.
- Aplicación Multiusuario Ilimitado, funcional para las empresas que poseen agencias, sucursales y/o aplican control de LAFT en varios procesos administrativos u operativos.
- Permite actualización periódica de las Bases de Datos de los terceros vinculados
- Control de usuarios y con registro histórico de acceso y consultas.
- Tarifas al alcance de las posibilidades de las organizaciones que por mandato de los entes de control o que por buenas practicas requieren o desean aplicar el control de LAFT.
e-Modelo de Segmentación:
Herramienta que aplica el modelo o metodología de segmentación de factores de riesgo de SARLAFT – SAGRILAFT, bajo las normas establecidas por los entes de vigilancia y control, que permite generar señales de alerta para la detección de operaciones inusuales.
Ventajas de la Herramienta:
- Permite aplicar la metodología bajo los criterios y niveles de riesgos establecidos en la empresa.
- Aplica el 100% de los criterios necesarios para una adecuada evaluación en cumplimiento de las normas establecidas por las entidades de control.
- Aplica metodología de análisis de clúster o conformación de segmentos siendo más efectivo para obtención de resultados.
- Herramienta amigable con todas las bases de datos.
